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盘锦特大电信诈骗案解密电信诈骗链条
2015-09-22 08:20:51   作者:   责任编辑:王伟    来源:     点击:

新华网沈阳6月25日电(记者赵洪南)日前,辽宁盘锦警方成功破获一起被害人达200人以上、涉及全国10余个省市的特大电信诈骗案,扣押赃款现金人民币1315万元。电信诈骗的产业链条得以揭开。

以孩子被绑为由要挟父母,诈骗团伙两年骗取3120万元

本案警方共抓获14名主要犯罪嫌疑人,扣押赃款现金人民币1315万元。经审讯,该犯罪团伙自2012年以来,涉案200多起,金额高达人民币3120万元。

盘锦市公安局党委书记、局长姚喜双介绍,从2014年3月18日至4月20日,先后有10多名盘锦市民报警称接到了诈骗电话,都是以孩子被绑架为由要求汇钱,7名被害人先后汇款近10万元。盘锦市公安局成立了“3·18”专案组展开调查,并于2014年7月23日至27日破获该案。

在盘锦警方举行的“3·18”电信诈骗案返赃会上,73名来自新疆、吉林、黑龙江等地的受害者共拿回被骗赃款240余万元。家住新疆奎屯的受害人任莲芳告诉记者,当时电话里先是传来哭喊——“妈,我闯祸了,快来救救我吧”,紧接着就是一名陌生男子的声音:“我开的赌场被你儿子报告公安局了,公安局的人把我的几个哥们抓走了,把赌金也收走了,你儿子现在在我手上,你拿钱来赎他吧。”

任莲芳告诉记者,当时她一心想着救儿子,加上骗子哭喊,她顾不得辨别儿子声音的真假,放下电话就把仅有的9万元汇过去了。

盘锦市公安局辽东湾分局刑侦大队副大队长谭瑞军说,目前已经核实的73起案件,受害者都为人父母,而且都是以孩子举报赌场、给赌场造成损失为由,利用父母担心孩子受到伤害的心理进行诈骗。

解密电信诈骗链条:针对特定人群编理由、改号软件骗信任、远程操控受害者

姚喜双介绍,从发案数量看,电信诈骗类案件以网络购物诈骗、冒充公检法诈骗、QQ冒充熟人诈骗和办理信用卡诈骗等为主。目前,电信诈骗的对象已由普遍撒网转变为特定人群。犯罪分子通过非法渠道购买个人信息,针对有特定需求的人群推出主动服务,利用人们急于求成的心理进行诈骗。“代办高额银行信用卡诈骗”、“低价出卖二手车”等诈骗均属于此类。

“专业的诈骗团伙组织严密,分工明确,有话务组、办卡组、转账组、取款组等多个相互独立的部门,有的甚至聘请编剧撰写‘剧本’。”姚喜双说。

盘锦市公安局刑侦支队案件指导大队大队长崔海龙说,电信诈骗案件频频得手的主要原因是犯罪成本低,打击难度大。电信诈骗团伙往往藏身于千里之外的境外,不与受害人直接接触,仅仅依靠“变身”的电话、虚假的网络身份与之联系,通过骗局“遥控”当事人汇款。侦办这样一起 “没有现场”的案件,警方要派出专案组满世界跑。

崔海龙说,随着网络技术的发达和网银转账的便捷,犯罪分子进行诈骗后往往通过多张银行卡转账后才在自动取款机上提现的。“一旦汇款,不到半小时,钱就会转到几十个一级账号,再过半小时,又转到几百个二级账号。账号都是用虚假身份开户,多个‘马仔’在全国各地的自动取款机上异地取款。”

“由于银行内部管理和相关制度制约,一起案件的银行卡查询最快需一个星期,有的要半个月,案件侦查几乎寸步难行。”崔海龙说。

近年来,众多诈骗团伙租用境外服务器,将网络改号软件连接到服务器上,以此虚拟国家机关来电,骗取人们信任,给受害者造成严重损失。

多位办案民警表示,对于通过“改号软件”实施诈骗,运营商完全有能力通过技术手段解决多数安全漏洞,但是这些问题一直以来没有得到重视。由于运营商拦截不力,能够虚拟任意号码的网络电话仍处于无人监管状态。

加强三方合作,助力电信诈骗案件侦破

崔海龙说,公安机关即便抓了人,捣毁了团伙,钱却往往很难追回。一起案件的涉案银行卡一般在百张左右,办案单位无法快速查封、止付,个别案件由于公安机关快速查询能及时发现嫌疑人卡内尚未转走的赃款,但开户地不在发案地银行就无法冻结卡内资金。即使冻结住的钱有时也会因无法找到银行卡的开户人,长期冻结在银行卡内,无法返还被害人。

一位银行员工告诉记者,“因缺乏国家主管部门明确依据,很多银行害怕承担业务风险,不敢对涉及通讯信息诈骗案件的账户进行及时冻结、止付。”

姚喜双表示,打击防范通讯信息诈骗犯罪,离不开通信运营商、各大银行的支持,应加强与银行、电信等部门的沟通协作,从源头上控制银行账户、涉案手机的开通和使用。

相关专家建议通讯行业应加强对通讯运营商的监督管理,并对违规者依法重罚,及时向社会曝光,借助多方力量规范运营商行为。

此外,警方提醒,遇到电信诈骗,一定不要为犯罪分子所说的“中奖”“返税”等利益所惑,不要相信平白无故会有“天上掉馅饼”的好事。如果有疑问,一定要亲自打电话到相应的政府部门或机构咨询,而不是打犯罪分子提供的电话号码。

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